Украинцы отмывали в Киеве заработанные на военных в Крыму миллионы

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему отмывания средств, заработанных киевской фирмой в Крыму на российских военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

После воссоединения Крыма с Россией руководство одного из санаториев в Сакском районе республики перерегистрировало оздоровительное учреждение в соответствии с российским законодательством и подписало договор с Минобороны РФ. Учреждение оказывало военным санаторно-курортные услуги.

При этом все представители руководства санатория, кроме генерального директора, переехали в Киев. На Украине совладельцы бизнеса зарегистрировали «зеркальное» юридическое лицо, на счета которого переводили средства.

Уточняется, что фирма имела миллионы прибыли ежемесячно и легализовала деньги на Украине через операции по купле-продаже ценных бумаг.

Во время обысков, проведенных по месту жительства украинских участников схемы, были изъяты печати, штампы, а также документация и электронная переписка с крымскими коллегами.  

Соучастники стали фигурантами уголовного дела о фальсификации финансовых документов.